Корпоративное управление
Информация об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в ПАО «Россети Северный Кавказ»
Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью компании и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами ПАО «Россети Северный Кавказ» в интересах акционеров.
ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет корпоративное управление, руководствуясь принципами подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности. ПАО «Россети Северный Кавказ» стремится в наиболее полной мере следовать передовым принципам корпоративного управления, зафиксированным в действующей редакции российского Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.
Базовые принципы корпоративного управления закреплены в Уставе ПАО «Россети Северный Кавказ» и других внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ» и базируются на нормах российского законодательства, а также рекомендациях российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
Органами ПАО «Россети Северный Кавказ» являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – Ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров является высшим органом ПАО «Россети Северный Кавказ».
Компетенция Общего собрания акционеров установлена ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 10 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».
Вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
На годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров, а также вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, не позднее 5 дней после окончания указанного срока.
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ» Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с компанией и ее акционерами.
Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее– заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).
По решению Совета директоров Общества участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются -внеочередными.
Внеочередное заседание или заочное голосование проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования , за исключением случая, предусмотренного п. 14.8 статьи 14 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 13 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества, если внеочередное заседание или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления Общества, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Компетенция Совета директоров установлена ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 15 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ». Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению ПАО «Россети Северный Кавказ».
В целях надлежащего соблюдения в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров избран Корпоративный секретарь компании. Информация о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северный Кавказ» представлена в подразделе сайта «
Корпоративный секретарь».
Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам по решению Совета директоров в ПАО «Россети Северный Кавказ» созданы и функционируют Комитеты: по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Руководство текущей деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров. Компетенция исполнительных органов установлена ст. 69-70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 21-23 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».
Подробные информация об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в ПАО «Россети Северный Кавказ», сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров, процедурах включения вопросов в повестку дня годового заседания и внеочередных заседаний и заочных голосований Общих собраний акционеров компании содержатся в Уставе и других документах ПАО «Россети Северный Кавказ», которые представлены на сайте компании в подразделе сайта «
Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы».
